«Как контролировать коррупцию, ПОД/ФТ и санкционные риски в одной системе»

Что вы узнаете

• Критерии и источники информации для контроля по ПОД/ФТ;
• Законодательства о ПОД/ФТ, ошибки проверки и штрафы;
• Как быстро оценить риск по 115-ФЗ и внутренним правилам;
• Как вовремя узнать о конфликтах интересов и проверять связи;
• Как ускорить проверку по ПОД/ФТ и санкциям в разы.

Для кого

• Руководителям по комплаенсу и рискам;
• Руководителям по внутреннему контролю и аудиту;
• Руководителям службы безопасности и IT-департамента.

Стоимость участия: бесплатно

Спикеры

Светлана Кирланова

Эксперт по комплаенсу ПОД/ФТ и санкциям, Контур.Призма

Марина Петухова

Руководитель проектов, Digital Design

Ксения Кошелева

Эксперт по автоматизации, Контур.Призма

Остались вопросы?
Обращайтесь!

Евгения Селезнева

Куратор мероприятия

+7 (812) 346-58-33 доб. 8315 / +7 (911) 959-62-84

Selezneva.E@digdes.com