Вебинар «Как контролировать коррупцию, ПОД/ФТ и санкционные риски в одной системе»

1 февраля 2021 года, 10:00

Регистрация

Вебинар

«Как контролировать коррупцию, ПОД/ФТ и санкционные риски в одной системе»

1 февраля 2021 года, 10:00

Регистрация

На вебинаре мы обсудим проблемы контроля коррупции, санкций и ПОД/ФТ. Расскажем, как вовремя выявлять конфликты интересов и быстро проверять по ПОД/ФТ и санкциям сотрудников и связанные компании.

Что вы узнаете

  • Критерии и источники информации для контроля по ПОД/ФТ;
  • Законодательства о ПОД/ФТ, ошибки проверки и штрафы;
  • Как быстро оценить риск по 115-ФЗ и внутренним правилам;
  • Как вовремя узнать о конфликтах интересов и проверять связи;
  • Как ускорить проверку по ПОД/ФТ и санкциям в разы.

Для кого

  • Руководителям по комплаенсу и рискам;
  • Руководителям по внутреннему контролю и аудиту;
  • Руководителям службы безопасности и IT-департамента.

Стоимость участия: бесплатно

Спикеры

Светлана Кирланова

Светлана Кирланова

Эксперт по комплаенсу ПОД/ФТ и санкциям, Контур.Призма

Марина Петухова

Марина Петухова

Руководитель проектов, Digital Design

Ксения Кошелева

Ксения Кошелева

Эксперт по автоматизации, Контур.Призма

Остались вопросы?
Обращайтесь!

Евгения Селезнева

Евгения Селезнева

Куратор мероприятия

+7 (812) 346-58-33 доб. 8315 / +7 (911) 959-62-84

Selezneva.E@digdes.com

Продолжая использовать данный веб-сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie и тем,
что группа компаний Digital Design может использовать файлы cookie для оптимизации работы веб-сайта.