Вебинар «Как контролировать коррупцию, ПОД/ФТ и санкционные риски в одной системе?» I YouTube

15 февраля 2022

Специалисты Digital Design и сотрудники компании «Контур.Призма», специализирующейся на управлении рисками в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма), провели совместный вебинар по теме «Как контролировать коррупцию, ПОД/ФТ и санкционные риски в одной системе?». Мероприятие состоялось 1 февраля, и теперь его запись доступна на YouTube-канале Digital Design.

Осуществлять контроль рисков коррупции и мер по ПОД/ФТ компаниям необходимо постоянно согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 года. Однако, на постоянные проверки уходит слишком много времени, а законодательство и требования регуляторов часто меняются.

В ходе вебинара спикеры рассказали, как успевать за изменениями, оперативно проверять сотрудников и связанные компании по 115-ФЗ и санкциям, а также как можно автоматизировать эти процессы с помощью модуля «Комплаенс-контроль».

<< К списку новостей

Следите за нашими новостями в Telegram-канале