25 января 2022
Для сохранения деловой репутации и исполнения норм федерального законодательства компаниям необходимо осуществлять контроль рисков коррупции и мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эта деятельность регламентируется Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года и направлена на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, в целом. Однако, на постоянные проверки уходит слишком много времени, а законодательство и требования регуляторов часто меняются. Это осложняет, в частности, профессиональную жизнь ответственных за ПОД/ФТ сотрудников и других задействованных лиц.
Специалисты компании «Контур.Призма», специализирующейся на управлении рисками в сфере ПОД/ФТ, и компании Digital Design, работающей в сфере автоматизации бизнес-процессов государственных и коммерческих организаций, проведут совместный онлайн-вебинар по этой теме. Они расскажут, как успевать за изменениями, быстро выявлять конфликты интересов, оперативно проверять сотрудников и связанные компании по 115-ФЗ и санкциям, а также какие системы способны автоматизировать эти процессы.
В ходе вебинара будут затронуты 5 ключевых вопросов:
- Критерии и источники для контроля по ПОД/ФТ и санкциям
- Нормы законодательства о ПОД/ФТ, ошибки проверки и штрафы
- Как быстро оценить риск по 115-ФЗ и внутренним правилам
- Как быстро узнать о конфликтах интересов и проверить связи
- Как ускорить контроль рисков коррупции, ПОД/ФТ и санкций
Вебинар будет интересен руководителям по внутреннему контролю и аудиту, по комплаенс-контролю; руководителям служб безопасности и IT-департаментов.
Более подробная информация и регистрационная форма доступны по ссылке.
Решения: