Как контролировать коррупцию, ПОД/ФТ и санкционные риски в одной системе? | Анонс онлайн-вебинара

25 января 2022

Для сохранения деловой репутации и исполнения норм федерального законодательства компаниям необходимо осуществлять контроль рисков коррупции и мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эта деятельность регламентируется Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года и направлена на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, в целом. Однако, на постоянные проверки уходит слишком много времени, а законодательство и требования регуляторов часто меняются. Это осложняет, в частности, профессиональную жизнь ответственных за ПОД/ФТ сотрудников и других задействованных лиц.

Специалисты компании «Контур.Призма», специализирующейся на управлении рисками в сфере ПОД/ФТ, и компании Digital Design, работающей в сфере автоматизации бизнес-процессов государственных и коммерческих организаций, проведут совместный онлайн-вебинар по этой теме. Они расскажут, как успевать за изменениями, быстро выявлять конфликты интересов, оперативно проверять сотрудников и связанные компании по 115-ФЗ и санкциям, а также какие системы способны автоматизировать эти процессы.

В ходе вебинара будут затронуты 5 ключевых вопросов:

  • Критерии и источники для контроля по ПОД/ФТ и санкциям
  • Нормы законодательства о ПОД/ФТ, ошибки проверки и штрафы
  • Как быстро оценить риск по 115-ФЗ и внутренним правилам
  • Как быстро узнать о конфликтах интересов и проверить связи
  • Как ускорить контроль рисков коррупции, ПОД/ФТ и санкций

Вебинар будет интересен руководителям по внутреннему контролю и аудиту, по комплаенс-контролю; руководителям служб безопасности и IT-департаментов.

Более подробная информация и регистрационная форма доступны по ссылке.

<< К списку новостей

Следите за нашими новостями в Telegram-канале